横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度报告摘要,南平天气

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摘要: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度报告摘要...

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4大信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

本陈说期不进行赢利分配或公积金转增股本

二公司基本状况

1公司简介

尹毓格

2陈说期公司首要事务简介

公司从事的首要事务为水泥、建材、化工产品的出产与出售,经过多年展开,事务规模包含水泥、建材、化工产品的出产与出售;成品油零售;货品运输;磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的出产与出售等多个范畴。

公司所在职业为水泥制作业,竞赛非常激烈,尤其是近几年新疆水泥出资过热,新建水泥企业产能开端逐渐开释,盈余空间遭到揉捏,水泥供大于求,构成水泥产能严峻过剩,商场竞赛日趋激烈。一起,跟着水泥职业受国家宏观方针调控和出资的添加存在非常亲近的联系,直接遭到上述两个要素的影响,机会和应战并存。

国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的作业,作为产能严峻过剩的水泥职业“去产能”任务艰巨,国办发201634号文件将推广错峰出产列入水泥职业化解产能过剩的方针之中,加上环境约束力的增强,各地方政府对大气污染处理力度增强,有了方针的支撑,加上政府和职业协会的推进,错峰出产的规模和力度会更大,阶梯电价施行加快落后产能退出,对水泥效益的上升也会带来活跃的影响。

3公司首要管帐数据和财务指标

3.1近3年的首要管帐数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:万元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

5.1公司债券基本状况

单位:万元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付状况

适用不适用

陈说期内,公司依照搜集阐明书的约好于2018年12月5日如期向债券持有人兑付了本期利息。

5.3公司债券评级状况

根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行处理办法》和《上海证券买卖所公司债券上市规矩》的有关规矩,公司托付信誉评级组织中诚信证券点评有限公司对本公司2012年发行的2012年公司债券进行了盯梢信誉评级。中诚信证券点评有限公司于2018年6月12日出具了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券盯梢评级陈说(2018)》,盯梢评级效果为:保持青松建化主体信誉等级为AA-,评级展望为安稳;保持“新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券”债项信誉等级为AA。

《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券盯梢评级陈说(2018)》 详见上海证券买卖所网站( www.sse.com.cn )。

5.4公司近2年的首要管帐数据和财务指标

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司主导产品水泥的出售价格有较大起伏地上升,尽管水泥销量比上年同期有较大起伏的下降,但公司运营收入较上年同期添加14.87%;一起,公司狠抓内部处理,加大应收款的清收,公司处理费用和财务费用均较上年同期有较大起伏的下降,运营总成本较上年同期下降2.99%;因公司出资收益较上年同期削减24,340.09万元,财物处置收益(首要为乌鲁木齐卡子湾厂区搬家补偿)较上年添加了56,137.02万元,公司的运营赢利与上年同期比较,大幅添加,为70,707.33万元;公司净赢利较上年同期添加59.14%,归属上市公司股东的净赢利完结为36,522.24万元。

公司经过多种办法加大对应收款的清收,截止陈说期末,公司应收账款余额较上年期末削减4,338.57万元。

陈说期内,公司的控股子公司博乐南岗、奎屯南岗、乌苏青松、塔城南岗四家公司向法院请求破产,公司估量固定财物、在建工程清算发作的丢失计 57,206.74万元,控股子公司青松维纶、霍尔果斯商混、闲适158连锁酒店德正矿业等公司清算闭幕,恒鑫肥业非流动财物作废,公司非流动财物作废丢失9,037.40万元。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

5公司对严峻管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

6与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

董事长:郑术建

董事会赞同报送日期:2019年4月18太久太久是否过了太久日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:临2019-016

债券代码:122213 债券简称:12松建化

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

第六届董事会第十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十一次会议告诉于2019年4月8日pans宣布,于2019年4月18日上午10:30在新疆阿尤靖茹几岁克苏市林园公司办公大楼三楼会议室举行。会议以现场办法举行,应到会会议董事7人,实践参与会议董事7人,其间,董事高鹏因出差在外,以通讯办法表决。会议由董事长郑术建掌管,公司监事和高管人员列席了会议,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

1、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于管帐方针改动的方案》,概况见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于管帐方针改动的布告》。

2、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度总经理作业陈说》。

3、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度董事会作业陈说》,该方案提交2018年年度股东大会审议。

4、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度财务决算陈说和2019年度财务预算草案》,该方案提交2018年年度股东大会审议。

5、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》,全文见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

6、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部操控审计陈说》。全文见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

7、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度赢利分配预案》,经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度母公司完结净赢利429,670,747.02元,按规矩母公司提取10%的法定盈余公积金28,420,086.89元,加年头未分配赢利-145,469,878.16元,可供股东分配的赢利为255,780,781.97元。鉴于:一、尽管母公司累计未分配赢利为25,578.08万元,但兼并报表累计未分配赢利仍为-32,947.42万元;二、公司2018年尽管盈余,但公司2019年出产运营需求资金及2012年发行的公司债券将于2019年到期(本息算计85,821.37万元),资金压力很大,需求多种途径筹集资金。为缓解公司资金压力,赞同公司2018年度不进行现金股利分配和股票股利的分配,也不进行公积金转增本钱。待公司财务状况改进,资金压力缓解,将根据公司的运营状况及运营策略,再进行赢利分配报答股东。该方案提交2018年年度股东大会横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候审议。

8、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》,概况见同日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。。

9、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年年度陈说》(全文及摘要),全文见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn),该方案提交2018年年度股东大会审议。

10、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2019年度借款额度请求方案》,赞同公司向银行请求总额不超越26.36亿元的三年期内(含三年)的借款额度,并授权公司运营层在以上额度内,有方案地展开公司与银行之间的逐笔借款事务;授权公司董事长、法定代表人郑术建先生代表公司处理借款的详细事宜,签署相关合同及文件,授权期限为本次会议抉择之何妍秀日起12个月。

11、经表决5票赞同,0票对立,0票放弃,相关董事边新俊、高鹏逃避表决,审议经过了《关于2019年度日常相关买卖的方案》,概况见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于2019年度日常相关买卖的布告》。

12、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》,概况见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为全资子公司供给担保的布告》。

13、经表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》,于2019年5月15日以现场会议和网络投票相结合的办法举行公司2018年年度股东大会,概况见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

独立董事在会议上作了《2018年度独立董事述职陈说》

特此布告。

董事会

2018年4月19日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:临2019-017

第六届监事会第六次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议告诉于2018年4月8日宣布,于2018年4月18日在新疆阿克苏市公司办公大楼三楼会议室举行。应到会会议监事4人,实践到会会议的监事4人。公司监事胡鑫掌管会议,董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议,契合法令、法规和《公司章程》的规矩。

会议以记名表决办法审议经过了以下抉择:

1、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于管帐方针改动的方案》。

公司遵从财务部公布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号文)的规矩对管帐方针及相关管帐科目改动和调整,本次管帐方针改动不对公司损益、总财物、净财物发作影响,赞同公司本次管帐方针改动。

2、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度监事会作业陈说》,该方案提交公司2018年度股东大会审议。

3、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度总经理作业陈说》。

4、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年度财务决算陈说和2019年财务预算草案》。

5、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

6、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

7、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2018年年度陈说》(全文及摘要)。

公司的《2018年年度陈说》(全文及摘要)编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理制度的各项规矩,陈说的内容和格局契合中国证监会和证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能从各个方面实在反映公司陈说期的运营处理状况和财务状况。

监事会及整体监事确保2018年年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

8、经表决,4票赞同,0票对立,0票放弃,相关监事汪芳(控股股东阿拉尔统众国有财物运营有限责任公司财务总监)逃避表决,审议经过了《关于2019年度日常相关买卖的方案》。

与会监事还列席了第六届董事会第十一次会议,以为:会议举行程序、抉择事项、决策程序契合《公司法》、《公司章程》及有关法令法规的规矩。

监事会

2019年4月19日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:临2019-018

关于管帐方针改动的布告

本次管帐方针改动仅对财务报表列示项目发作影响,对新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年财务状况、2018年度及以前年度运营效果不发作影响。

一、管帐方针改动概述

财横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候政部于2018年6月15日发布了《财务部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),实行企业管帐准则的企业应依照企业管帐准则和该告诉要求编制2018年度及今后期间的财务报表。

根据上述管帐准则的公布和修订,公司对原管帐方针进行相应的改动,并按文件规矩实行。

公司第六届董事会第十一次会议审议经过了《关于管帐方针改动的王晨霞掌纹诊病看病方案》。

二、管帐方针改动对财务状况和运营效果的影响

公司实行财会〔2018〕15号告诉,首要影响如下:

本次管帐方针改动对本公司当期的净赢利、总财物和一切者权益不发作严峻影响,也无需进行追溯调整。

三、独立董事的独立定见

公司根据国家财务部文件的要求对管帐方针进行相应改动,改动后的管帐方针契合财务部的相关规矩,愈加公允、客观、实在地反映了公司财务状况,不存在危害公司及整体股东合法权益,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改动的程序契合相关法令法规和《公司章程》规矩,赞同公司本次管帐方针改动。

四、监事会定见

公司遵从财务部公布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2018]15号文)的规矩对管帐方针及相关管帐科目改动和调整,本次管帐方针改动不对公司损益、总财物、净财物发作影响,赞同公司本次管帐方针改动。

董事会

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:临2019-019

关于公司搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

根据《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规矩,本公司将2018年度搜集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

一、搜集资金基本状况

根据公司2011年度榜初次、第三次暂时股东大会抉择,经中国证券监督处理委员会赞同(证监答应[2012]124号),公司2012年度以非揭露发行股票的办法向6位特定出资者非揭露发行人民币一般股(A股)210,700,000股,每股发行价为13.53元,共搜集资金2,850,771,000.00元,扣除发行费用54,458,646.70实践收到交纳的筹资资金总额算计人民币2,796,312,353.30元,扣除敷衍的中介费、信息宣布费等费用7,155,278.54元,实践筹集资金净额为人民币2,789,157,074.76元,该搜集资金已于2012年6月悉数到位,并由立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具信会师报字[2012]第113431号《验资陈说》予以验证。

2012年度公司搜集资金运用状况为:(1)直接投入搜集资金出资项目1,891,137,500.00元(含搜集资金置换预先已投入募投项目自筹资金844,018,500.00元);(2)搁置搜集资金暂时弥补流动资金400,000,000.00元。

2013年度公司搜集资金运用状况为:(1)直接投入搜集资金出资项目385,883,600.00元;(2)流动资金累计偿还搜集资金专用账户400,000,000.00元;(3)搁置搜集资金暂时弥补流动资金500,000,000.00元;(3)转入基本户7,155,278.50元,为前期公司增发横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候A股以自有资金垫支的中介费、信息宣布费等费用。

2014年度公司搜集资金运用状况为:(1)直接投入搜集资金出资项目200,000,000.00元;(2)流动资金累计偿还搜集资金专用账户500,000,000.00元武汉航科物流有限公司;(3)搁置搜集资金暂时弥补流动资金累计300,000,000.00元。

2015年度公司搜集资金运用状况为:(1)直接投入搜集资金出资项目100,000,000.00元;(2)流动资金累计偿还搜集资金专用账户300,000,000.00元;(3)搁置搜集资金暂时弥补流动资金累计200,000,000.00元。

2016年度公司搜集资金运用状况为:(1)直接投入搜集资金出资项目 0 元;(2)流动资金累计偿还搜集资金专用账户 200,000,000.00 元;(3)搁置搜集资金暂时弥补流动资金累计 200,000,000.00 元。

2017年度公司搜集资金运用状况为:(1)直接投入搜集资金出资项目 0 元;(2)流动资金累计偿还搜集资金专用账户 200,000,000.00 元;(3)搁置搜集资金暂时弥补流动资金累计 0 元;(4)搜集资金永久弥补公司流动资金212,712,132.66元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)。

2018年度搜集资金运用情横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候况为:(1)直接投入搜集资金出资项目0元;(2)流动资金累计偿还搜集资金专用账户0元;(3)搁置搜集资金暂时弥补流动资金累计 0 元;(4)搜集资金永久弥补公司流动资金2,924,060.63元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)。

截止2018年12月31日,搜集资金四个专户均已销户。

二、搜集资金处理状况

(一)搜集资金的处理状况

2007年5月16日,公司第二届董事会第19次会议审议经过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司搜集资金处理办法》,并经公司2007年第2次暂时股东大会审议经过;于2009年7月2铝质跳板9日根据上海证券买卖所《上市公司搜集资金处理规矩》进行了修订,并经公司2009年榜初次暂时股东大会审议经过,于2015年8月27日进行了第2次修订,并经公司2015年榜初次暂时股东大会审议经过。

陈说期内,公司搜集资金的运用严厉依照中国证监会、上海证券买卖一切关搜集资金运用的规矩和公司《搜集资金处理办法》实行。

2012年6月26日,公司、保荐组织国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)别离与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行运营部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行(运营部)、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》。《搜集资金专户存储三方监管协议》与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严峻差异,三方监管协议的实行不存在问题。公司在运用搜集资金时,严厉实行了相应的请求和批阅手续。

(二)搜集资金专户存储状况

截禁断边际止2018年12月31日,公司搜集资金的专户均已销户,原账户状况如下:

三、本年度搜集资金的实践运用状况

本陈说期内,本公司搜集资金实践运用状况如下:

(一)搜集资金出资项目(以下简称“募投项目”)的资金运用状况

本陈说期内,本公司搜集资金详细状况详见附表1《搜集资金运用状况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换状况

本陈说期,公司不存在募投项目先期投入及置换状况。

(三)用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况

本陈说期,公司不存在用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况。

(四)对搁置搜集资金进行现金处理,出资相关产品状况

本公司不存在对搁置搜集资金进行现金处理,出资相关产品状况。

(五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况

本公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

(七)节余搜集资金运用状况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项意图状况。

(八)搜集资金运用的其他状况

2017年4月6日,公司举行了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议经过了《关于停止部分非揭露发行募投项目并将剩下搜集资金永久弥补公司流动资金的方案》,赞同公司停止新疆青松建材有限责任公司二期日产7500吨熟料水泥出产线及协同处理2300吨/日日子废物项目建造,并将搜集资金出资项目剩下资金21,213.60万元和搜集资金利息收入346.76万元合计21,560.36万元(以转出日实践金额为准)永久弥补公司流动资金,用于公司的日常出产运营活动。上述方案并经过公司2016年度股东大会审议赞同。概况见2017年4月8日宣布的《关于停止部分非揭露发行募投项目并将剩下搜集资金永久弥补公司流动资金的布告》。

2018年度,公司运用了292.41万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久弥补公司流动资金,剩下搜集资金0万元。

四、改动募投项意图资金运用状况

陈说期内,本公司募投项目未发作改动。

五、搜集资金运用及宣布中存在的问题

本公司已宣布的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好宣布的状况,已运用的搜集资金均投向所许诺的搜集资金出资项目,不存在违规运用搜集资金的严峻景象。

六、保荐人对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

青松建化2018年度搜集资金的处理及运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司搜集资金处理制度》等法规和文件的规矩,对搜集资金进行了专户存地瓜考资储和专项运用,不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候,不存在违规运用搜集资金的景象。

七、 专项陈说的赞同报出

本专项陈说业经公司董事会于2019年4月18日赞同报出。

附表:搜集资金运用状况对照表

董事会

附表1:

搜集资金运用状况对照表

编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2018年度 单位:人民币万元

注1:“本年度投入搜集资金总额”包含搜集资金到账后“本年度投入金额”及横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候实践已置换先期投入金额。

注2:“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布搜集资金出资方案为根据确认。

注3:“本年度完结的效益”的核算口径、核算办法应与许诺效益的核算口径、核算办法共同。

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:临2019-020

关于2019年度日常相关买卖的布告

本公司及董事会整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

公司2019年度日常相关买卖不需求提交股东大会审议

公司不对相关买卖构成较大的依靠

一、相关买卖概述

2019年4月18日,公司第六届董事会第十一次会议审议经过了《关于2019年度日常相关买卖的方案》,相关独立董事边新俊、董事高鹏逃避表决此项方案。

2019年度日常相关买卖首要为公司与相关方新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司、新疆塔里木农业归纳开发股份有限公司和新疆天山水泥股份有限公司收购电力、蒸汽、熟料及出售电力、水泥、化工产品等的买卖。

二、2019年度日常买卖的估量状况

单位:万元

三、相关方介绍

1、新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司

法定代表人:陈新民

注册本钱:人民币126,063.00万元

一致社会信誉代码:916590027108111826

经济性质:国有控股有限责任公司

居处:新疆阿拉尔市美好路南406号

建立时刻:1996年2月12日

运营规模:电力供应,火力、水力发电;煤炭出产及出售。物业处理;热力出产及出售;机电设备装置、调试;内陆水域饲养;线路装置;电器材购销;供热及管道规划、修补、调试、装置;房子租借;蒸汽出售;炉灰、炉渣出售;建筑装置。

截止2018年底,该公司总财物488,091.66万元,净财物157,940.33万元,运营收入127,360.85万元,归属于母公司的净赢利2,230.31万元。

新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司原新疆出产建造兵团农一师电力公司,2014年12月15日更名为新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司,其控股股东是阿拉尔统众国有财物运营有限责任公司,与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有财物运营有限责任公司操控,该相关人契合《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第二章第八条第二款规矩的相相联系景象。

2、新疆塔里木农业归纳开发股份有限公司

法定代表人:白宏本

注册本钱:人民币38,151.28万元

一致社会信誉代码:91650000710896307E

经济性质:上市股份有限公司

证券代码:600359

证券简称:新农开发

居处:新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号

运营规模:农业栽培,牧渔饲养,农产品、畜产品的出产、加工及出售,农业机械制作及修补;塑料制品、皮革制品的出售,自营和署理各类产品和技能的进出口事务;棉纺织品的出产、出售。

与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有财物运营有限责任公司操控,为公司的相关方。

截止2018年底,该公司总财物213,987.09万元,净财物46,603.97万元,运营收入62,656.27万元,净赢利-21,776.50万元。

3、新疆天山水泥股份有限公司

法定代表人:赵新军

注册本钱:人民币104,872.296万元

一致社会信誉代码:91650000710886440T

经济性质:股份有限公司(上市)

证券代码:000877

证券简称:天山股份

居处:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

运营规模:水泥及相关产品的开发、出产、出售和技能效劳;建材产品进出口事务;产品混凝霍军慕安冉土的出产、出售;石灰岩、砂岩的挖掘、加工及出售;房子、设备租借;财务咨询;技能咨询;货品运输署理;装卸、转移效劳;货横店在哪,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度陈说摘要,南平气候运信息、商务信息咨询;钢材、橡塑制品、金属资料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火资料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器材、通讯器材的出售;产品收购署理;石灰石、水泥、混凝土出产所用的工业废渣的出售;石膏的挖掘、加工与出售;水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的出产与出售;水泥及商混设备制作、装置、修补;一般货品与技能的进出口运营。

截止2018年底,该公司总财物170.33亿元,净财物84亿元(归母),运营收入79.32亿元,归属于上市公司股东的净赢利12.41亿元。

公司现任独立董事边新俊在曩昔12个月内曾任天山股份的独立董事,公司将天山股份确以为相关方。

4、新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司与公司2018年度的相关买卖金额为4,673.27万元,未超越公司净财物的5%;公司与天山股份2018年度的相关买卖金额为7,081.38万元,未超越公司净财物的5%。上述二个相关方运营状况较好,能够彻底实行相关买卖的相关约好,付出才能不存在问题。

四、相关买卖的首要内容和定价方针

1、供电、供蒸汽

买卖两边:新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司

买卖价格:参照国家的价格规范,不高于向任何第三人供给相应产品所收取的价格

2019年最高买卖金额:10,000万元

2、收购资料

买卖两边:新疆塔里木农业归纳开发股份有限公司

买卖价格:依照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区商场的价格规范

2019年最高买卖金额:300万元

3、收购资料、熟料

买卖两边:新疆天山水泥股份有限公司

买卖价格:依照当地商场的价格规范

2019年最高买卖金额:3,000万元

4、出售电

买卖两边:新疆出产建造兵团榜首师电力有限责任公司

买卖价格:参照国家的价格规范,不高于向任何第三人供给东北表弟相应产品所收取的价格

2019年最高买卖金额:300万元

5、出售水泥、化工产品等

买卖两边:新疆塔里木农业归纳开发股份有限公司

买卖价格:依照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区商场的价格规范

2019年最高买卖金额:2,000万元

五、相关买卖的意图及对公司的影响

上述相关买卖是为公司正常出产运营和清洁出产环境的需求,对公司的独立性和财务状况无晦气影响,公司的主运营务不会对相关人构成依靠。

六、独立董事定见

公司现已发作和正在实行的日常相关买卖是建立在两边友爱、相等、互利的基础上,定价办法遵从了国家的有关规矩及商场准则,签定的日常相关买卖协议契合相关买卖规矩,相关买卖价格公允,相关买卖是公正、合理的,有利于公司和整体股东的利益,未危害公司及股东权益,特别是中小股东的权益,相关买卖审议程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

董事会

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:临2019-021

关于为全资子公司供给担保的布告

重要内容提示:

被担保人称号:全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司

本次供给担保金额:人民币5亿元。新疆青松建材有限责任公司银行借款1亿元;克州青松水泥有限责任公司银行借款1亿元,银行承兑汇票1.2亿元;和田青松建材有限责任公司银行借款1亿元,银行承兑汇票0.8亿元

截止现在,公司无对外担保,也无逾期对外担保的状况

一、担保基本状况概述

1、全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司斯缇姆游戏渠道别离向银行请求借款1亿元,期限:三年,公司拟为上述三个全资子公司请求的借款供给连带责任担保。

2、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司向银行请求处理银行承兑汇票事务,金额别离是1.2亿元和0.8亿元,期限:一年,公司拟为上述二个全资子公李淑显司请求的银行承兑汇票事务供给连带责任担保。

担保状况详细见下表:

3、2019年4月18日举行的公司第六届董事会第十一次会议审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》。独立董事对此项担保宣布了独立定见。

4、本担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况

1、新疆青松建材有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册本钱:人民币149,889.79万元

法定代表人:唐光强

居处:新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟

运营规模:水泥及水泥制品中、建筑资料、熟料的出产;水泥及水泥制品、建筑资料、熟料、五金交电、石灰石的出售;来料加工。

财务状况:截止2018年12月31日,财物总额212,818.39万元,负债总额73,588.22万元,净财物139,230.17万元,财物负债率34.57%;运营收入34,671.33万元,净赢利3,822.97万元。

2、克州青松水泥有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册本钱:人民币107,232万元整

法定代表人:唐绍宣

居处:新疆克州阿图什市重工业园区一区

运营规模:水泥及水泥熟料的出产,经过小额边境贸易办法向毗连国家展开各类产品及技能的进出口事务;答应运营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司运营的五种废旧物资的进口;水泥及水泥熟料的出售,水泥产品的研发、开发;工业余热发电、五金交电;房子租借;矿产品出售。

财务状况:截止2018年12月31日,财物总额140,923.01万元,负债总额10,745.73万元,净财物130,177.28万元,财物负债率7.10%;运营收入46,761.52万元,净赢利13,303.93万元。

3、和田青松建材有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册本钱:人民币15,237万元整

法定代表人:田大庆

居处:新疆昆玉市皮墨北京工业园区

运营规模:水泥及水泥制品、石灰石、建筑资料、混凝土添加剂的出产、出售,水泥产品的研发、开发、出售;矿产品、熟料、五金交电、机械设备及配件,工业余热发电,房子租借,设备租借,碎石料加工及出售。

财务状况:截止2018年12月31日,财物总额61,578.53万元,负债总额5,503.08万元,净财物56,075.45万元,财物负债率8.94%;运营收入28,234.96万元,净赢利10,921.73万元。

三、担保协议的首要内容

本次为公司全资子公司供给担保总额人民币5亿元:新疆青松建材有限责任公司向银行借款1亿元;克州青松水泥有限责任公司向银行借款1亿元、银行承兑汇票1.2亿元;和田青松建材有限责任公司向银行借款1亿元、银行承兑汇票0.8亿元。

四、董事会定见

公司第六届董事会第十一次会议,经记名表决,7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》,赞同对上述三个全资子公司供给总额5亿元的担保。

五、独立董事定见

本次会议所审议为全资子公司担保事项是为公司日常出产运营资金的需求,契合公司展开和出产运营的要求,审议程序合规,契合相关法令、法规、公司章程及相关规范性文件的规矩,不存在危害公司及中小股东的利益的景象。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止2019年3月31日,公司没有对外担保。若上述担保施行,公司对外担保额为5亿元,均为为全资子公司供给的担保,占公司净财物44.15亿元的11.32%,公司无逾期担保。

董事会

证券代码:600425 证券简称:青松建化 布告编号:2019-022

关于举行2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月15日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月15日 10点30 分

举行地址:新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月15日

至2019年5月15日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

本次股东大会不触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项江西紫宸科技有限公司

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

本次股东大会各项方案内容详见2019年3月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议抉择布告》及《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于与相关方相互供给担保的布告》、2019年4月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议抉择布告》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届监事第六次会议抉择布告》。

2、特别抉择方案:无

3、对中小出资者独自计票的方案:无

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系魔法钢琴电脑版行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才皇田妇贵能提交。

四、会议到会目标

股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以许淇安书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(一) 公司董事、监事和高档处理人员。

(二)公司延聘的律师。

(三)其他人员

五、会议挂号办法

1、挂号办法:

个人股东到会会议持自己身份证、上海股票账户卡和持股凭据处理挂号手续;托付署理人到会会议持自己身份证、授权托付书(见附件)、授权人上海股票账户卡及持股凭据处理挂号手续。

法人股股东代表到会会议持自己身份证、法人运营执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权托付书(见附件)处理挂号手续。

异地股东可用信函或传真办法处理挂号手续,不接受电话挂号。

托付署理人能够不必是公司的股东。

2、挂号时刻:

2019年5月14日上午10:00-14:00,下午15:30-19:00。

3、挂号地址:

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处。

六、其他事项

1、会议联系办法

会议联系人: 熊学华

电话:0997-2813793

传真:0997-2811675

邮政编码:843005

2、本次股东大会会期一天,与会股东参与会议费用自理

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1:授权托付书

授权托付书

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月15日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期:2019年5月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

公司代码:600425 公司简称:青松建化

2018

年度陈说摘要

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作者:admin本文地址:http://www.eigotukai.com/articles/926.html发布于 1个月前 ( 04-21 03:16 )
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